Archiv für die Kategorie ‘Geldwäscherecht’

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  27. Juli 2023

  Barzahlungsverbot bei Immobilienverkäufen

  Anwaltliche Beratung zu den Auswirkungen des neuen Barzahlungsverbots für die Immobilienpraxis Das Geldwäschegesetz (GwG) dient der Prävention von...
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  15. Juli 2022

  Neue Entwürfe zu EU-Geldwäscheverordnung: Wirtschaftlich Berechtigte werden wirtschaftliche Eigentümer

  Das Transparenzregister steht nach wie vor im Fokus vieler Unternehmen. Zuletzt stiegen die Bußgelder für Verstöße stark an, und die EU musste erhebliche...
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  07. Juni 2022

  Geldwäschegesetz (GwG): Risikomanagement als Nachweis bei Behörden

  In letzter Zeit häufen sich Rückmeldungen seitens unserer Mandanten, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) immer konsequenter durch die...
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  12. November 2021

  Transparenzregister: Fristen beachten und hohe Bußgelder vermeiden

  Reform des Transparenzregisters zwingt zum Handeln 2017 wurde das bundesweite Transparenzregister eingeführt und seitdem Schritt für Schritt weiter...
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  26. August 2021

  Reform des Transparenzregisters: Folgen für Unternehmen, NPOs und Vereine

  Kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause war es endlich so weit: Sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat haben die Reform des Transparenzregisters...
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  03. August 2021

  Reform des Transparenzregisters: Bundesrat setzt sich für Vereine ein

  Im Zuge der geplanten Reform des Transparenzregisters möchte der Gesetzgeber die Anforderungen des Transparenzregisters verschärfen. So ist etwa geplant,...
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  01. April 2021

  Verschärfte Meldepflichten zum Transparenzregister für die KG und GmbH & Co. KG

  Bundesverwaltungsamt hat nach heftiger Kritik andere Meldepflichten teilweise schon wieder entschärft Mit der Einführung des Transparenzregisters sind seit...
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  18. März 2021

  Fallstrick Geldwäschegesetz: Was Unternehmen beachten müssen

  Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GWG) soll für mehr Transparenz bei Finanztransaktionen sorgen....
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  11. März 2021

  Auszahlung von Kryptogewinnen: Geldwäscheverdachtsmeldung und Herkunftsnachweis

  Kryptowährungen haftet leider immer noch das negative Image an, einzig für Kriminalität, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche genutzt zu werden. Es kommt...
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  03. März 2020

  Transparenzregister – Welche Änderungen ergeben sich durch die 5. EU-Geldwäscherichtlinie?

  Am 14.11.2019 hat der Bundestag das Umsetzungsgesetz zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie beschlossen. Das neue Geldwäschegesetz (GwG) trat am 01.01.2020 in Kraft...

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