Archiv für die Kategorie ‘Compliance’

• Verschärfung des Geldwäschegesetzes beim Immobilienhandel

  Sep 25, 20 • Compliance, Wirtschaftsstrafrecht • Keine Kommentare • Bartosz Dzionsko
  

  Das Geldwäschegesetz wird in letzter Zeit häufig verschärft. Zuletzt ging es dabei um die Aufdeckung von Taten, die beispielsweise den Erwerb von Grundstücken mit Geldern, die aus Straftaten stammen (inkriminiertes Vermögen), betreffen. Meldepflicht bei bloßem Verdacht der Geldwäsche Durch eine Rechtsverordnung […]

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• Coronavirus: Gutscheine für ausgefallene Veranstaltungen

  Jul 20, 20 • Compliance, Compliance für NPOs, Umsatzsteuer, Umsatzsteuerrecht • Keine Kommentare • Philipp Hornung
  

  Seit dem 20. Mai können Veranstalter von Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstigen Freizeitveranstaltungen statt Geld Gutscheine als Erstattung für Veranstaltungen ausgeben, die aufgrund von Corona ausgefallen sind. Dabei sollten sie jedoch steuerliche Folgen beachten. Gutscheine gegen Liquiditätsengpässe Der Coronakrise sind in […]

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• Verbandssanktionengesetz: Interne Ermittlungen lohnen sich für Unternehmen!

  Mai 26, 20 • Compliance • Keine Kommentare • Bartosz Dzionsko
  

  Lange Zeit war es still um das im Koalitionsvertrag vereinbarte „Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität“. Unter der neuen Bezeichnung „Gesetz zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft“ hat das Bundesjustizministerium jetzt einen überarbeiteten Gesetzesentwurf vorgelegt. Herzstück der Gesetzesinitiative bleibt das sogenannte Verbandssanktionengesetz, […]

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