WINHELLER-Blog zum Wirtschaftsstrafrecht

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  30. Dezember 2021

  Einziehung von Verkaufserlös bei außenwirtschaftsrechtlichen Verstößen

  Das deutsche Außenwirtschaftsgesetz (AWG) regelt den Verkehr von Devisen, Waren, Dienstleistungen, Kapital und sonstigen Wirtschaftsgütern mit dem Ausland....
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  26. April 2021

  Coronahilfen: Staatsanwaltschaften prüfen Subventionsbetrug durch Moscheevereine

  Viele Unternehmen, die im letzten Jahr coronabedingt in wirtschaftliche Not geraten sind, haben staatliche Fördergelder in Anspruch genommen. Auch zahlreiche...
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  06. April 2021

  Compliance-Management-Systeme in der Stiftung

  Wenn Mitarbeiter von Stiftungen Gelder veruntreuen oder andere Straftaten begehen, kann das massive Folgen für die betroffene Stiftung haben. Neben drohenden...
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  11. Februar 2021

  Corona-Hilfen: So schützen sich NPOs vor strafrechtlichen Ermittlungen

  Viele NPOs beantragen Corona-Hilfen, ohne vorher rechtlich überprüfen zu lassen, ob sie hierzu überhaupt berechtigt sind. Ein großer Fehler, der zu...
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  20. November 2020

  Überbrückungshilfe für KMUs: Wann ist ein Unternehmen verbunden?

  Seit Oktober gewährt das Bundeswirtschaftsministerium kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) weitere finanzielle Unterstützung, um die...
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  04. November 2020

  NPOs in Bedrängnis durch strafbare Handlungen von Geschäftsführer oder Vorstand

  Seit Monaten gibt es aus Frankfurt Schlagzeilen über den AWO-Skandal. Die AWO Protect GmbH, eine gemeinnützige Tochterfirma des gemeinnützigen Frankfurter...
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  25. September 2020

  Verschärfung des Geldwäschegesetzes beim Immobilienhandel

  Das Geldwäschegesetz wird in letzter Zeit häufig verschärft. Zuletzt ging es dabei um die Aufdeckung von Taten, die beispielsweise den Erwerb von...
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  23. September 2020

  FinCEN-Files decken Verstöße gegen Geldwäschevorschriften auf

  In den letzten Jahren haben die nationalen sowie internationalen Bemühungen im Kampf gegen die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung immens zugenommen....
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  04. September 2020

  Veruntreuung von Arbeitsentgelt: Kürzere Verjährungsfristen geplant

  Das Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen wird für viele Unternehmen immer wieder zum Fallstrick. Werden Beiträge nicht abgeführt, wird dies in der...
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  09. Juni 2020

  Erste Strafverfahren wegen Subventionsbetrug in der Coronakrise

  Falsche oder unvollständige Angaben können strafbar sein! Aufgrund der Coronakrise haben zahlreiche Unternehmen staatliche Hilfen beantragt. Wie wir bereits...

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