Online-Casinos und Prognosemärkte ohne deutsche Lizenz: strafrechtliches Risiko
Die Krypto-Falle | Teil 1 unserer Serie zu Krypto-Glücksspiel und Prognosemärkten Viele Glücksspieler nutzen Kryptowährungen, um auf ausländischen...
Archiv für die Kategorie ‘Aufsichtsrecht’
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Sparkasse verweigert Vereinskonto: Rechte von Nonprofit-Organisation
Das Geldwäschegesetz als Instrument gegen NPOs Das Geldwäscherecht ist eigentlich dazu gedacht, kriminelle und insbesondere terroristische Aktivitäten zu...
Meme-Coins: Regulierung nach MiCAR
Immer mehr Krypto-Enthusiasten initiieren die Erstellung und den Handel von Meme-Coins auf Kryptowährungsplattformen („Plattform“) im Internet wie...
Treuhandpflichten bei Initial Coin Offerings (ICO)
Das OLG Köln hat in seinem Urteil vom 13.10.2021 (Az. 11 U 56/20) wichtige Aussagen zu Treuhandpflichten bei Initial Coin Offerings (ICO) getroffen. Der Fall...
Auslandszahlungen: Jetzt ab 50.000 Euro meldepflichtig
Welche Rolle spielt die AWV-Meldepflicht? Die AWV-Meldepflicht gemäß § 67 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) verpflichtet Personen und Unternehmen,...
Aktienprospekte: Schneller emittieren dank verkürzter Abläufe
Die Finanzaufsicht BaFin bietet Emittenten an, bei Aktienprospektverfahren verkürzte Verfahrensabläufe mit einer Verfahrensdauer zwischen sechs und acht...
BaFin-Anordnung: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation
Was ist eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und was ist zu tun, wenn die Finanzaufsicht BaFin nach einer Sonderprüfung die Sicherstellung der...
Kryptogeschäftsmodelle: Gründung im Nicht-EU-Ausland oder in Deutschland?
Gründung in Singapur oder der Schweiz attraktiv? In den letzten Jahren sind viele Nicht-EU-Länder als attraktive Standorte für Unternehmensgründungen in...
Kryptogeschäftsmodelle: Deutschland, Estland oder Liechtenstein?
Vorsicht bei Geschäftsgründungen im EU-Ausland In den letzten Jahren sind vor allem Estland und Liechtenstein als attraktive Standorte für...
MiCAR: Neue Regeln für Krypto-Emittenten seit 30.06.2024
Seit 30.06.2024 überwacht die Finanzaufsicht BaFin die Emittenten von ART (Titel III der MiCAR) und EMT (Titel IV der MiCAR) auf Einhaltung der Vorgaben der...
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