Archiv für die Kategorie ‘Geldwäscherecht’

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  13. Dezember 2019

  Vereine: Pflicht zur Beteiligung an Kosten für Transparenzregister

  Derzeit erhalten Vereine von der Bundesanzeiger Verlag GmbH Bescheide über die Jahresgebühr für die Führung des Transparenzregisters. Berechnet wird eine...
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  04. Juli 2019

  Transparenzregister: Verstöße werden geahndet

  Seit mehr als 1½ Jahren sind u.a. Stiftungen verpflichtet, ihre wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister offenzulegen. Doch werden Verstöße gegen...
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  12. April 2019

  Eintragungspflicht von Stiftungen: Verstöße können teuer werden

  Seit 1. Oktober 2017 müssen Organisationen und deren wirtschaftlich Berechtigte in das Transparenzregister eingetragen werden – diese Pflicht trifft...
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  20. Oktober 2017

  Transparenzregister: Meldefrist verstrichen

  Die seit Ende Juni geltende Verschärfung des Geldwäschegesetzes (GWG) sah eine Meldepflicht bis 1. Oktober vor. Noch nicht eingetragene Stiftungen sollten...
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  19. Oktober 2017

  US-Geldwäscherecht: Weitreichende Zuständigkeit der amerikanischen Behörden

  Wer in Europa einen mittelständischen Industriebetrieb führt, macht sich über so alles Mögliche Gedanken: Businesspläne, Forschung, Marketing oder...
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  02. Oktober 2017

  Neues Geldwäschegesetz: Meldefrist 01.10.2017 beachten!

  Seit dem 26.06.2017 gilt das reformierte „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ (Geldwäschegesetz, GWG). Eine neue...
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  30. August 2017

  Stiftungen aufgepasst! Neue Meldefrist bis zum 01.10.2017!

  Neues Geldwäschegesetz (GWG) in Kraft Seit dem 26.06.2017 gilt das neue Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GWG). Die aus der 4....
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  29. August 2017

  Neue Geldwäsche-Meldepflichten für Gesellschaften und NPOs!

  Fast alle im geschäftlichen Bereich betroffen Fast alle sind von den Neuerungen betroffen: Sowohl juristische Personen des Privatrechts (GmbH, AG, SE, Verein,...

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