Реестр транспарентности в Германии: истек срок регистрации

Действующее с конца июня ужесточение закона о борьбе с отмыванием денег (нем. Geldwäschegesetz, далее GWG) предвидело обязанность регистрации до 1 октября 2017. Все еще незарегистрированные фонды должны срочно проверить обязательство регистрации!

Мы уже сообщали об ужесточении GWG, который также предусматривает создание нового реестра транспарентности для раскрытия данных о бенефициарных владельцах и таким образом старается избежать завуалирования в денежном обороте. Эти положения распространяются также и на фонды. Они должны сообщать о своих руководящих органах и выгодоприобретателях. Предусмотренный для этого срок до 01.10.2017 в настоящее время уже истек.

Все фонды должны тщательно проверить, обязаны ли они быть зарегистрированы и, при необходимости, срочно наверстать упущенное. За просрочку грозит штраф в размере до 100.000 евро, а также публичное указание о неисполнении. Наши специализированные адвокаты будут рады помочь вам при проверке и регистрации. Мы с нетерпением ждем вашего обращения!

Читать дальше:
Налогообложения фондов в Германии
Общество и ассоциация (Verein) в Германии

Бартош Джионско

Бартош Джионско

Бартош Джионско занимает должность адвоката во франкфуртском филиале компании WINHELLER. В основном он специализируется на налоговом уголовном праве, корпоративном налоговом уголовном праве, а также таможенном праве.

>> Об авторе

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

WINHELLER Blog via Newsletter

Subscribe to our free newsletter and receive regular updates on German business law by e-mail. (Mandatory fields are marked with *)

German Business Law News (4 times a year)
I would like to subscribe to the selected newsletter and for that purpose give my consent to WINHELLER to process my above mentioned data. I have read the "Information for Data Processing in the Newsletter Subscription". I understand that I can revoke my consent at any time with effect for the future by clicking the unsubscribe button within the newsletter. *