{"id":20467,"date":"2024-07-29T14:26:05","date_gmt":"2024-07-29T12:26:05","guid":{"rendered":"https:\/\/winheller.com\/blog\/?p=20467"},"modified":"2024-07-29T14:26:07","modified_gmt":"2024-07-29T12:26:07","slug":"geldwaesche-bafin-liste-hochrisiko-staaten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/winheller.com\/blog\/geldwaesche-bafin-liste-hochrisiko-staaten\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche: BaFin aktualisiert Liste der Hochrisiko-Staaten"},"content":{"rendered":"
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\"BaFin<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

In ihrem Rundschreiben 08\/2024<\/a><\/strong> hat die BaFin die Liste der sogenannten Hochrisiko-Staaten aktualisiert. Dies sind Staaten, die aufgrund von M\u00e4ngeln in der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche, Terrorismusfinanzierung und Proliferation gelistet werden.<\/p>\n\n\n\n

Monaco und Venezuela neu auf der Liste<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Grundlage f\u00fcr diese Einstufungen bilden die EU-Verordnung 2016\/1675 sowie die j\u00fcngsten Berichte der Financial Action Task Force<\/strong> (FATF). Zu den besonders betroffenen L\u00e4ndern geh\u00f6ren Nordkorea, Iran und Myanmar, f\u00fcr die strenge Ma\u00dfnahmen und verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten gelten.<\/p>\n\n\n\n

Neu auf der Liste der L\u00e4nder unter verst\u00e4rkter Beobachtung sind Monaco <\/strong>und Venezuela<\/strong>, w\u00e4hrend Jamaika und die T\u00fcrkei von der Liste gestrichen wurden. Insgesamt werden derzeit 21 L\u00e4nder beobachtet, die zwar auf der Liste stehen, bei denen jedoch Fortschritte verzeichnet wurden. Dies sind Bulgarien, Burkina Faso, D. R. Kongo, Haiti, Jemen, Kamerun, Kenia, Kroatien, Mali, Monaco, Mosambik, Namibia, Nigeria, Philippinen, Senegal, S\u00fcdafrika, S\u00fcdsudan, Syrien, Tansania, Venezuela und Vietnam.<\/p>\n\n\n\n

Ma\u00dfnahmen bei Hochrisiko-Staaten beachten<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die BaFin fordert in Bezug auf diese Hochrisiko-L\u00e4nder die Einhaltung spezifischer Ma\u00dfnahmen, insbesondere f\u00fcr Nordkorea und Iran. Dazu z\u00e4hlen<\/p>\n\n\n\n