{"id":12748,"date":"2020-09-25T11:02:40","date_gmt":"2020-09-25T09:02:40","guid":{"rendered":"https:\/\/winheller.com\/blog\/?p=12748"},"modified":"2022-02-17T11:14:21","modified_gmt":"2022-02-17T09:14:21","slug":"verschaerfung-geldwaeschegesetz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/winheller.com\/blog\/verschaerfung-geldwaeschegesetz\/","title":{"rendered":"Versch\u00e4rfung des Geldw\u00e4schegesetzes beim Immobilienhandel"},"content":{"rendered":"

\"Versch\u00e4rfung<\/a>Das Geldw\u00e4schegesetz wird in letzter Zeit h\u00e4ufig versch\u00e4rft. Zuletzt ging es dabei um die Aufdeckung von Taten, die beispielsweise den Erwerb von Grundst\u00fccken<\/strong> mit Geldern, die aus Straftaten stammen (inkriminiertes Verm\u00f6gen), betreffen.<\/p>\n

Meldepflicht bei blo\u00dfem Verdacht der Geldw\u00e4sche<\/h3>\n

Durch eine Rechtsverordnung kann das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ohne Zustimmung des Bundesrates beim Erwerb von inl\u00e4ndischen Grundst\u00fccken Sachverhalte festlegen, die von den Verpflichteten nach dem Geldw\u00e4schegesetz f\u00fcr ihre Mandanten zu melden sind. Verpflichtete k\u00f6nnen Banken, Wirtschaftspr\u00fcfer, vereidigte Buchpr\u00fcfer, Steuerberater, Steuerbevollm\u00e4chtigte, Lohnsteuerhilfevereine, Rechtsanw\u00e4lte und Notare sein.<\/p>\n

Ein meldepflichtiger Sachverhalt besteht z.B. dann, wenn davon auszugehen ist, dass bei einer Transaktion ein Verm\u00f6gensgegenstand aus einer Vortat stammt, die den Straftatbestand der Geldw\u00e4sche nach \u00a7 261 Strafgesetzbuch (StGB) erf\u00fcllt. Das Melden des Sachverhaltes ist auch dann verpflichtend, wenn der Verdacht besteht, dass der Verm\u00f6gensgegenstand mit der Terrorismusfinanzierung in Verbindung steht.<\/p>\n

Unterlassen der Meldepflicht kann bestraft werden<\/h3>\n

Die Rechtsverordnung m\u00f6chte mit der Versch\u00e4rfung der Meldepflicht zahlreiche mutma\u00dfliche Geldw\u00e4schetaten aufdecken. Dadurch erfolgt insbesondere auch die hohe Anzahl an Sicherstellungen inkriminierter Gelder, weil die zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden viel schneller Kenntnis<\/strong> von solchen Taten erlangen. Die sichergestellten Gelder oder Verm\u00f6genswerte stehen dann den jeweiligen L\u00e4ndern zu.
\nWird die Meldepflicht missachtet, so drohen Bu\u00dfgelder<\/strong> oder sogar ein Strafverfahren<\/strong> aufgrund der Beteiligung an der Straftat der Geldw\u00e4sche oder der Terrorismusfinanzierung. W\u00e4hrend Geheimnistr\u00e4ger wie z.B. Rechtsanw\u00e4lte weitestgehend \u00fcber eine Ausnahmevorschrift von der Meldepflicht befreit sind, ist mit Meldungen von Banken zu rechnen.<\/p>\n

Geldw\u00e4schecompliance<\/h2>\n

Unternehmen, die mit Immobilien handeln bzw. solche vertreiben, oder H\u00e4ndler von wertwollen Gegenst\u00e4nden, wie z.B. Autos, Schmuck, Edelsteinen und -metallen, aber auch Kryptow\u00e4hrungstauschb\u00f6rsen sowie Personen, die Fiatw\u00e4hrung gegen Kryptow\u00e4hrungen und umgekehrt tauschen, m\u00fcssen unbedingt sicherstellen, dass sie die Geldw\u00e4schevorschriften umfassend<\/strong> einhalten.<\/p>\n

Wir beraten Sie gerne zu Compliance<\/h3>\n

Unsere Experten f\u00fcr Geldw\u00e4scherecht, Compliance<\/strong><\/a> und Kryptow\u00e4hrungen<\/strong><\/a> beraten Sie gerne, ob Sie Geldw\u00e4schevorschriften zu beachten haben und falls ja, wie sie diese in Ihrem Unternehmen umsetzen. Sollte gegen Sie bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sein, stehen Ihnen unsere Strafverteidiger ebenfalls mit Rat zur Seite und \u00fcbernehmen die gesamte Korrespondenz mit den Beh\u00f6rden. Sie erreichen uns unter info@winheller.com<\/strong><\/a> oder 069 76 75 77 80<\/strong>.<\/p>\n

Weiterlesen:
\nFinCEN-Files decken Verst\u00f6\u00dfe gegen Geldw\u00e4schevorschriften auf<\/strong><\/a>
\nCriminal Compliance: Ma\u00dfnahmen f\u00fcr Unternehmen<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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