Beiträge zum Stichwort ‘wirtschaftlich Berechtigter’

• Transparenzregister: Vorsicht vor Trickbetrügern!

  Mrz 6, 20 • Stiftungsrecht, Verbandsrecht, Vereinsrecht • Keine Kommentare • Bartosz Dzionsko
  

  Seit dem 01.01.2020 können sich gemeinnützige Organisationen von der Gebühr für das Transparenzregister befreien lassen. Gleichzeitig versucht die „Organisation Transparenzregister e.V.“ Vereine zu einer kostenpflichtigen Eintragung auf ihrer als Transparenzregister getarnten Internetseite zu veranlassen. Gemeinnützige Organisationen sollten daher aufpassen und sich […]

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• Neues Geldwäschegesetz: Meldefrist 01.10.2017 beachten!

  Okt 2, 17 • Aufsichtsrecht, Geldwäscherecht, Gemeinnützigkeitsrecht – Sonstiges • Keine Kommentare • Bartosz Dzionsko
  

  Seit dem 26.06.2017 gilt das reformierte „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ (Geldwäschegesetz, GWG). Eine neue EU-Richtlinie hat umfassende Änderungen bewirkt, die neben strengeren Regelungen auch umfassende Meldepflichten mit sich bringen. Diese betreffen insbesondere Stiftungen und sind bis […]

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• Panama und der wirtschaftlich Berechtigte im Außenwirtschaftsrecht

  Apr 12, 16 • Steuerstrafrecht • Keine Kommentare • Bartosz Dzionsko
  

  Die Wirtschaftswoche berichtet am 11.04.2016, dass das Bundesfinanzministerium die Enthüllungen der Panama Papers zum Anlass genommen hat, einen 10-Punkte-Plan zur Bekämpfung von Steueroasen zu entwerfen. Gegenstand dieses Plans ist es außerdem, Druck auf Steueroasen aufzubauen und einen automatisierten Informationsaustausch zu etablieren, […]

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